Verificación de empresas

Datos de la empresa

Tal como aparecen en el certificado de Cámara de Comercio.

Nombre legal (razón social) *

Escribe el nombre legal.

País de constitución *

Elige el país.

NIT o identificación tributaria * con dígito de verificación

Revisa el NIT: debe incluir el dígito de verificación.

Tipo de sociedad *

Elige el tipo de sociedad.

Fecha de constitución *

Indica la fecha de constitución.

Actividad económica * ¿a qué se dedica la empresa?

Describe la actividad.

Código CIIU (opcional, está en el RUT) Página web (opcional) Dirección *

Escribe la dirección.

Ciudad *

Escribe la ciudad.

Departamento / Estado *

Escribe el departamento.

Código postal (opcional) Teléfono *

Escribe un teléfono.

Correo de facturación *

Escribe un correo válido.

Representante legal

La persona que firma en nombre de la empresa.

Nombres y apellidos *

Escribe el nombre completo.

Tipo de documento *

Elige el tipo de documento.

Número de documento *

Escribe el número.

Cargo *

Escribe el cargo.

Celular *

Escribe el celular.

Correo *

Escribe un correo válido.

¿Es o ha sido Persona Expuesta Políticamente (PEP) en los últimos 2 años? * cargos públicos, políticos o de dirección en entidades del Estado

NoSí

Responde esta pregunta.

Beneficiarios finales

Personas naturales que tienen el 5 % o más de la empresa, directa o indirectamente.

Ninguna persona natural tiene el 5 % o más (por ejemplo, los socios son otras empresas o fondos).

Perfil de la operación

Nos ayuda a preparar tu cuenta y cumplir la normativa de prevención de lavado de activos.

¿Para qué usará BecaPay? * elige una o varias

Pago a proveedores Monetizar USDT a pesos Recibir pagos del exterior Tesorería Nómina Otro

Elige al menos una opción.

Origen principal de los fondos *

Elige el origen.

Volumen mensual estimado *

Elige un rango.

Detalle del origen de los fondos (opcional) Operaciones al mes *

Elige un rango.

Países con los que opera (opcional) ¿Cómo conociste BecaPay? (opcional)

Documentos

PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB cada uno. Se suben al seleccionarlos.

Revisión y envío

Confirma que todo está correcto antes de enviar.

Declaro que la información y los documentos suministrados son verídicos, completos y vigentes. Autorizo a BecaPay a tratar estos datos para verificar a la empresa y cumplir sus políticas de conocimiento del cliente, conforme a la Ley 1581 de 2012. Declaro que los recursos de la empresa provienen de actividades lícitas y que ni la empresa, ni sus representantes, ni sus beneficiarios finales están en listas restrictivas (ONU, OFAC u otras). Me comprometo a informar a BecaPay cualquier cambio en esta información.

¡Solicitud enviada!

Recibimos la información de tu empresa. Nuestro equipo de cumplimiento la revisará en un plazo de 1 a 3 días hábiles.

Te enviamos una confirmación al correo de facturación. Si tienes preguntas, escríbenos a info@becapay.com.